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行業(yè)資訊 | 2009-9-4
上海詩(shī)燁企業(yè)發(fā)展有限公司 2009.09.04 11:22
醫(yī)療設(shè)備 拱北海關(guān)近日公布查獲一起醫(yī)療器械走私大案，先后抓獲以香港籍居民陸某為首的走私醫(yī)療器械犯罪嫌疑人共40人，徹底摧毀了一個(gè)盤踞在珠三角的走私醫(yī)療器械團(tuán)伙。該案案值1.3億元，涉嫌偷逃稅2391萬(wàn)元，追繳走私款項(xiàng)2272萬(wàn)元。
引發(fā)人們思考的是：這幾年心臟支架、寶馬導(dǎo)絲、帶針動(dòng)脈鞘、球囊、縫合器、指引導(dǎo)管、造影導(dǎo)管……這些進(jìn)口高檔的醫(yī)療器械，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)心血管手術(shù)臺(tái)上的寵兒。在中國(guó)，心臟病患者的人數(shù)每年增加20%-30%，動(dòng)脈支架的市場(chǎng)增長(zhǎng)率高達(dá)40%。巨額的市場(chǎng)利潤(rùn)面前，走私團(tuán)伙蠢蠢欲動(dòng)，為逃避國(guó)家監(jiān)管和進(jìn)口稅收，他們使用偽報(bào)品名快遞、非法托帶等方式走私這些關(guān)系到患者生命安全的醫(yī)療器械入境。
“水客”進(jìn)行走私接力
2008年4月的一天，珠海口岸廣場(chǎng)地下通道，拱北海關(guān)緝私警察發(fā)現(xiàn)一個(gè)奇怪的現(xiàn)象，幾個(gè)從澳門入境的“水客”來(lái)到通道，將一條條白色塑料袋包裝的東西交到一個(gè)收貨人的手里，這個(gè)叫阿麗的女人隨手將其放進(jìn)身邊的編織袋中，一個(gè)騎摩托車的年輕人呼嘯而至，默契地把編織袋放上車，駛出通道，消失在拱北繁華的街頭……
這是“水客”非法托帶物品后交貨的一幕。緝私警憑直覺(jué)判斷，這些東西不是普通的煙酒。經(jīng)過(guò)調(diào)查，緝私警察驚奇地發(fā)現(xiàn)，這些“水客”偷帶的竟然是用于昂貴醫(yī)療手術(shù)的球囊和指引導(dǎo)管，一件進(jìn)口的RX規(guī)格冠狀動(dòng)脈球囊市場(chǎng)價(jià)在5000元以上。
我國(guó)對(duì)進(jìn)口醫(yī)療器械的監(jiān)管非常嚴(yán)格，經(jīng)營(yíng)單位必須具有資質(zhì)和許可才能進(jìn)口。顯然，在海關(guān)旅檢渠道無(wú)證攜帶這些醫(yī)療器械進(jìn)境，是國(guó)家法規(guī)所不允許的，而且一般的走私團(tuán)伙也沒(méi)有渠道銷售這些特殊的商品。
是誰(shuí)在組織這些“水客”的活動(dòng)？這些醫(yī)療器械的收貨人是誰(shuí)？最終流向哪里？
緝私警察經(jīng)過(guò)多次細(xì)致的跟蹤，發(fā)現(xiàn)摩托車載著編織袋進(jìn)入了拱北的一個(gè)商鋪，店主郭某收到貨物后，一輛白色捷達(dá)車前來(lái)接貨。接頭的地點(diǎn)通常在附近一些隱蔽的地點(diǎn)。接貨后，捷達(dá)車穿過(guò)珠海，1個(gè)多小時(shí)后進(jìn)入中山市某小區(qū)的13號(hào)別墅。 經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期觀察，緝私警察發(fā)現(xiàn)，捷達(dá)車有時(shí)候會(huì)從珠海中珠新村的一個(gè)卸貨點(diǎn)取貨；而一輛小貨車有時(shí)從中山南朗送貨到別墅。兩家澳門的物流公司與此相關(guān)。
偵察人員迅速摸清了別墅主人的情況。曹某，澳門居民，與澳門的水客團(tuán)伙過(guò)從甚密，做牛仔褲生意，綽號(hào)“牛仔洪”。“牛仔洪”一般在下午6點(diǎn)接收貨物，晚上11點(diǎn)，雇人將貨物搬上一輛小貨車，運(yùn)往廣州芳村某小區(qū)附近的醫(yī)療器械批發(fā)市場(chǎng)。所有神秘的貨物都被運(yùn)入一個(gè)簡(jiǎn)陋的“三合一”倉(cāng)庫(kù)。
該倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人余某家境貧寒，不可能主導(dǎo)這么大的走私活動(dòng)，進(jìn)一步偵查，余某和兩個(gè)電話聯(lián)系密切，一個(gè)是“牛仔洪”，另一個(gè)是香港固定電話，登記為香港金萊公司，金萊公司從事的正是醫(yī)療器械生意，負(fù)責(zé)人為陸某。 經(jīng)過(guò)拱北海關(guān)緝私警察大半年的前期經(jīng)營(yíng)，貨物流、資金鏈等方面線索匯聚起來(lái)，一個(gè)以香港金萊公司負(fù)責(zé)人陸某為首的走私醫(yī)療器械團(tuán)伙浮出水面。
14名嫌疑人相繼落網(wǎng)
2009年年初，偵查人員傳來(lái)線索，1月5日，金萊公司負(fù)責(zé)人陸某到北京。而在中山，曹某的住宅已經(jīng)在緝私警察的24小時(shí)嚴(yán)密監(jiān)控之下。時(shí)機(jī)成熟，為了打擊走私犯罪活動(dòng)，保護(hù)國(guó)家和人民利益，拱北海關(guān)決定成立專案組，案件代號(hào)“9106”。
1月6日，拱北海關(guān)決定部署行動(dòng)。20多輛警車陸續(xù)出動(dòng)，100多名海關(guān)緝私警察兵分多路，風(fēng)馳電掣奔向中山、江門、番禺、廣州、南寧等地的預(yù)定區(qū)域待命。晚上7時(shí)許，目標(biāo)人物曹某出現(xiàn)，抓捕行動(dòng)正式開(kāi)始。
犯罪嫌疑人中山曹某、廣州余某、運(yùn)送醫(yī)療器械的嫌疑人和幾名“水客”頭目相繼落網(wǎng)。負(fù)責(zé)拱北接貨的核心嫌疑人阿麗進(jìn)入珠海拱北的一個(gè)房間，偵查人員隨即進(jìn)屋抓捕，卻發(fā)現(xiàn)目標(biāo)消失了。屋內(nèi)的人都說(shuō)，剛從廣東來(lái)到珠海，沒(méi)帶證件且尚未辦理暫住手續(xù)，并不知道有一個(gè)叫阿麗的人住在這里。偵查員也沒(méi)有該嫌疑人的照片。
車在樓下，住址也沒(méi)錯(cuò)，細(xì)心的偵查員展開(kāi)搜查，意外地發(fā)現(xiàn)了阿麗車輛的交通違規(guī)處罰通知書(shū)，又在洗衣機(jī)內(nèi)找到她剛才穿著的一件紅藍(lán)相間的上衣，將被堵在家里、換了衣服的阿麗識(shí)別出來(lái)。
1月7日，專案組民警在北京警方的協(xié)助下，經(jīng)過(guò)大量排查，找到了陸某下榻的酒店。偵查人員將房間安排到了陸某房間的兩旁蹲點(diǎn)監(jiān)控。8日凌晨3時(shí)許，陸某搖搖晃晃回了房間。早上8點(diǎn)，她睡眼惺忪地打開(kāi)房門，看見(jiàn)出現(xiàn)在門口的緝私警察，還沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)就被帶上了警車……
至此，“9106”專案第一步計(jì)劃中所有抓捕對(duì)象全部歸案，在不到兩天的時(shí)間內(nèi)，專案組先后抓獲走私犯罪嫌疑人14名，查扣涉嫌走私的高級(jí)醫(yī)療器械34箱、小汽車1輛以及單證一批。
4萬(wàn)條記錄破譯走私密碼
經(jīng)過(guò)緝私警察突擊審訊，金萊公司負(fù)責(zé)人陸某從美國(guó)、德國(guó)采購(gòu)醫(yī)療器械發(fā)往澳門，通過(guò)“水客”攜帶、快件瞞報(bào)兩個(gè)渠道走私入境的鏈條被初步證實(shí)。
走私入境的醫(yī)療器械，由多人接收、轉(zhuǎn)運(yùn)匯集給曹某。在曹某家中，緝私警察找到了一份關(guān)鍵書(shū)證：香港金萊公司傳真來(lái)9張發(fā)票清單，注明了2008年11月、12月接收走私入境醫(yī)療器械的名稱、數(shù)量、標(biāo)號(hào)和金額。
查證走私事實(shí)，成為辦案關(guān)鍵。擺在緝私警察面前的難題是，如何甄別發(fā)票上走私貨物的不同來(lái)源。
發(fā)票上還有曹某紅色筆跡標(biāo)記的奇怪符號(hào)：“單”、“單紅”、“紅合”、“青合”、“白合”、“南”、“珠”……這些符號(hào)莫非隱藏著重要的信息？
經(jīng)過(guò)大量的調(diào)查，緝私警察欣喜發(fā)現(xiàn)，標(biāo)明“單”或者帶有“紅”、“青”、“白”字樣的，就是“水客”拆散外包裝、以“螞蟻搬家”方式帶進(jìn)的，這些“水客”不認(rèn)識(shí)所帶的貨物，便以內(nèi)包裝的顏色分類，與水客頭進(jìn)行交接。而“南”、“珠”則代表快件進(jìn)境交貨的地點(diǎn)：中山南朗和珠海中珠新村。
至此，這9張發(fā)票涉及的26828條醫(yī)療器械的走私事實(shí)全部查清楚，但是涉嫌偷逃稅款也僅僅170萬(wàn)元人民幣，與該團(tuán)伙數(shù)額龐大、復(fù)雜的資金來(lái)往不相符合。
審訊也遇到難題。陸某等人避重就輕，僅承認(rèn)部分事實(shí)。為了逃避打擊，她早已將許多證據(jù)提前銷毀了。被查扣的這一點(diǎn)現(xiàn)貨，對(duì)于揭開(kāi)這個(gè)團(tuán)伙的走私內(nèi)幕來(lái)說(shuō)，如同冰山上只鑿開(kāi)了一個(gè)小小的口子。
只可惜百密一疏，從嫌疑人余某住處查獲的電腦讓案情峰回路轉(zhuǎn)。作為陸某雇傭的倉(cāng)庫(kù)管理員，他記賬詳盡，每一次進(jìn)貨的型號(hào)、數(shù)量和細(xì)節(jié)俱全。專案組在余某的筆記本中發(fā)現(xiàn)這樣一條記錄：某年3月3日，陸某為節(jié)省代工費(fèi)，自己攜帶27條寶馬牌醫(yī)療導(dǎo)絲進(jìn)境。
專案組迅速動(dòng)用12臺(tái)電腦對(duì)收集到的所有資料進(jìn)行分析、整理，四天三夜計(jì)算后，緝私警察篩選出4萬(wàn)多條有價(jià)值的數(shù)據(jù)，通過(guò)這些數(shù)據(jù)證實(shí)了一個(gè)驚人的事實(shí)：從2006年5月18日以來(lái)，該團(tuán)伙先后走私進(jìn)口56萬(wàn)件醫(yī)療器械，案值達(dá)到1.3億元，偷逃國(guó)家稅款2391萬(wàn)元。由于每一件醫(yī)療器械走私記錄都需要固定證據(jù)，僅為計(jì)算偷逃稅款情況，專案組人員就加班加點(diǎn)地忙碌了1個(gè)月時(shí)間。
排查2萬(wàn)份資料追贓款
從余某的記賬系統(tǒng)中，緝私警察找到了走私醫(yī)療器械兩年半的記錄。這意味著：需要查證的案情更為復(fù)雜，辦案難度驟然加大。
通過(guò)掌握的大量線索和嫌疑人供述，“水客”渠道走私醫(yī)療器械這部分犯罪事實(shí)可以查證。但是，該團(tuán)伙利用快件渠道的走私情況，尚需要更充分的證據(jù)。從物流倒推，經(jīng)調(diào)查9張發(fā)票涉及的2家物流公司，緝私警察只掌握了2008年8月到2009年1月的數(shù)據(jù)快件的線索似乎到此為止。
已經(jīng)連續(xù)奮戰(zhàn)1個(gè)多月，緝私警察不愿放棄。他們仔細(xì)梳理前期經(jīng)營(yíng)的蛛絲馬跡，注意到一輛曾給曹某送貨的小貨車，號(hào)牌被記錄在案。面對(duì)上門的緝私警察，司機(jī)供認(rèn)是在珠海前山某公司接的這批醫(yī)療器械。專案組迅速趕到該址，公司已經(jīng)搬走。在空蕩蕩的房間里，細(xì)心的緝私警察從丟棄在地上的廢紙中找到了一張紙片，上面寫(xiě)著一個(gè)物流公司的電話。
證據(jù)鏈條開(kāi)始指向一個(gè)新的物流公司，但這還有賴于新的證人證詞。緝私警察了解到一個(gè)叫“阿歡”女人，與快件渠道的走私密切相關(guān)，但是沒(méi)有人知道“阿歡”的真實(shí)姓名。
辦案一度陷入困境時(shí)，專案組從口岸調(diào)閱所有因攜帶醫(yī)療器械被處罰過(guò)的“水客”名單，篩選出其中一個(gè)名字中有個(gè)“歡”字。抱著一線希望，專案組細(xì)致排查，最終確定該“水客”就是目標(biāo)人物“阿歡”，2月28日，“阿歡”在入境時(shí)落網(wǎng)。
經(jīng)過(guò)審訊，以“阿歡”為小頭目的“水客”團(tuán)伙委托3家物流公司以快件方式走私醫(yī)療器械的事實(shí)清楚起來(lái)。這部分醫(yī)療器械被偽報(bào)為“塑料吸管”、“塑料壺”、“封口膠管”、“充電器”等快件入境，再由專人送到中山曹某家中，物流公司按重量收取費(fèi)用。而陸某，這個(gè)四次提審毫不松口、自稱為虔誠(chéng)佛教徒的該案主犯，在第五次接受審訊時(shí)，面對(duì)著厚厚一沓證據(jù)材料，心理防線崩潰，嚎啕大哭，俯首認(rèn)罪。
拱北海關(guān)“9106”專案組查實(shí)：2006年4月-2009年1月期間，以香港金萊公司老板陸某為首的醫(yī)療器械走私團(tuán)伙，從美國(guó)、德國(guó)采購(gòu)“可撕開(kāi)鞘、導(dǎo)絲、寶馬導(dǎo)絲、帶針動(dòng)脈鞘、球囊、縫合器、指引導(dǎo)管、造影導(dǎo)管”等高級(jí)醫(yī)療器械發(fā)往澳門，通過(guò)“水客”攜帶、快件瞞報(bào)進(jìn)境，雇人在珠海、中山等地收集后，運(yùn)往廣州的倉(cāng)庫(kù)，再以國(guó)內(nèi)快遞方式銷往北京、南寧、大連、長(zhǎng)沙、徐州等地客戶。陸某負(fù)責(zé)支付貨物價(jià)值8%-10%作走私費(fèi)用。
為追繳國(guó)家損失，專案組根據(jù)走私進(jìn)境醫(yī)療器械的流向，對(duì)涉嫌購(gòu)買走私醫(yī)療器械的境內(nèi)客戶開(kāi)展調(diào)查和抓捕，廣西某醫(yī)療器械公司負(fù)責(zé)人王某第一個(gè)落網(wǎng)；4月20日，專案民警飛赴北京，從幾個(gè)姓名入手，大海撈針般在北京排查了2萬(wàn)份資料，拼圖一樣一點(diǎn)點(diǎn)查清了客戶的情況，經(jīng)過(guò)緝私警察1個(gè)月的蹲點(diǎn)守候和全天候監(jiān)控，5名客戶先后在北京、大連落網(wǎng)。在鐵的證據(jù)面前，6人如實(shí)供述購(gòu)買走私貨物的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退繳了違法所得1970萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)6個(gè)多月的立案?jìng)赊k，這起海關(guān)總署掛牌督辦的“9106”醫(yī)療器械走私大案由拱北海關(guān)偵查終結(jié)，陸某等12名犯罪嫌疑人將被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
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